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苏州贷款中介巨头被“一锅端”,多地清理整顿不法中介

21世纪经济报道记者 杨梦雪 上海报道

3月中旬,苏州电销贷款中介巨头“中企企祥”被警方“一锅端”的消息传出。21世纪经济报道记者多方核实了这一消息。此外,据记者了解,上海警方此次以涉嫌诈骗罪的名义查封了苏州2家、无锡1家贷款中介公司,均为中企企祥(苏州)科技有限公司及其关联公司。其中,职场位于苏州工业园区太平金融大厦的中企企祥总部,员工规模或达上千人。

多位知情人士对记者分析,中企企祥业务范围较广,根据管辖原则,此次事件中上海警方“跨省查封”或与有受害人在上海报警有关。而此次抓捕中,中企企祥涉案人数达数百位之多。某知情人士对记者表示,无锡最初100多人涉案,目前公司高层仍被羁押;苏州最初涉及600多人,后来普通员工陆续取保候审。

此外,记者了解到多地此前已陆续清退此类贷款中介机构,上海、湖北等多地也曾发文警示风险、整治不法机构。

多个贷款中介被查封 

中企企祥官网目前已无法打开。其此前的一则官方介绍显示,中企企祥(苏州)科技有限公司成立于2021年,总部位于苏州自贸区金融核心CBD ,是一家贷款咨询服务平台,以个人信用贷款、企业信用贷款、抵押贷款为三大核心支柱产品。

在当地贷款中介行业内,中企企祥甚至有“黄埔军校”的名号。

“中企也是苏州工业园区企业贷款行业的‘黄埔军校’了,基本园区做企业贷款的多多少少都是这个公司出来的。他们不说是苏州第一吧,工业园区第一是可以算得上的。”某知情人士对记者表示。

中企企祥此次被查封同样引起当地同行的关注。苏州另一贷款中介员工对记者表示,受此影响,其所在的公司也停工几天,本周一已正常上班。

在此之前,去年8月上海警方还曾查封苏州另一贷款中介机构“中槿仕佳”,其职场直至去年10月左右才解封清退。另一位知情人士直言,“中槿仕佳一帮管理人的业务模式是从今年被抓的中企企祥公司学习来的”。据悉,中槿仕佳高管目前因涉嫌诈骗被逮捕,一般业务员在检察院审查阶段认罪不起诉。

此前亦有传闻称中企企祥总部或将搬离苏州。有知情人士对记者透露,其此次被封的职场本应在6月份到期,“没想到还没到续租就被抓了”。另据记者了解,中企企祥总部职场所在的写字楼也早已有意清退这类机构,从去年起已经不再接纳除基金证券保险等正规持牌机构之外的所谓“金融机构”。

多地整治不法机构

除了近期中企企祥3个公司被警方查封,记者还了解到多地此前已陆续清退此类贷款中介机构。

仅以此次涉及的苏州工业园区为例,其对于此类贷款中介或助贷机构的清退早已开始。上述知情人士对记者表示,在去年国庆之后到年末,苏州工业园区即曾对此类贷款中介公司有过一轮清理,有贷款中介公司“7月刚找好办公场地,12月份警方就在他们公司门口不让办公了”。

此前,上海、湖北等地监管部门也曾陆续就此发文。其中,国家金融监督管理总局湖北监管局3月连发两则风险提示,提醒广大消费者警惕冒充银行员工实施诈骗、谨慎选择合适的金融产品等。国家金融监管总局上海监管局等八部门2023年12月发布《关于防范不法贷款中介风险 规范金融营销行为的公告》,提醒市民警惕不法贷款中介严重危害,同时表示依法惩治违法犯罪行为、规范金融营销活动等。

国家金融监管总局上海监管局在上述公告中提及,2023年以来其推进不法贷款中介专项治理行动,加强行刑衔接,联动公安检察法院等机关推进刑事打击,严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等各类信贷领域违法犯罪,维护金融机构资金安全和人民群众合法权益,有力保障金融秩序稳定。上海地区累计侦破信贷领域经济犯罪案件200余起,捣毁各类犯罪团伙100余个,挽回经济损失1.15余亿元。下一步,金融监管部门、市场监管部门、公安检察法院等司法机关将继续完善专项协作机制,开展联合整治,依法查处不法贷款中介组织或个人的违法违规活动等。

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